นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

เว็บไซต์ https://fortunerabbit-th.com/ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อสู้กับการฟอกเงินและการเงินกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รับการออกแบบและดำเนินการนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและตรวจจับการใช้บริการของเราในการฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของนโยบาย:

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อ:

• ป้องกันและตรวจจับการใช้บริการของเราในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินของกิจกรรมผิดกฎหมาย
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
• สร้างความตระหนักและฝึกอบรมพนักงานของเราเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและวิธีการป้องกัน

ขั้นตอนและมาตรการ:

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายนี้ เราได้ดำเนินการขั้นตอนและมาตรการต่อไปนี้:

1. การยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC): เราดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทุกคนก่อนให้บริการ
2. การติดตามการทำธุรกรรม: การตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย
3. การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย: การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การฝึกอบรมพนักงาน: ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่อต้านการฟอกเงินแก่พนักงานเป็นประจำ

การติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม:

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของเรา โปรดติดต่อเรา

การใช้บริการของเราหมายความว่าคุณเข้าใจและยอมรับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของเรา ขอบคุณที่ร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันและต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินของกิจกรรมผิดกฎหมาย.