Kebijakan Anti Pencucian Uang

  • Mencegah dan mendeteksi penggunaan layanan kami dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan kegiatan ilegal.
  • Mematuhi hukum dan peraturan yang relevan baik di Thailand maupun hukum internasional.
  • Meningkatkan kesadaran dan melatih karyawan kami tentang anti pencucian uang dan cara mencegahnya.
  1. Verifikasi Identitas Pelanggan (KYC): Kami memeriksa dan memverifikasi identitas setiap pelanggan sebelum memberikan layanan.
  2. PELACAKAN TRANSAKSI: Terus memantau dan melacak transaksi untuk mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan.
  3. Melaporkan transaksi mencurigakan: Melaporkan transaksi mencurigakan kepada regulator atau otoritas regulasi terkait.
  4. Pelatihan karyawan: Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai kebijakan dan prosedur anti pencucian uang.
Fortune Rabbit
Hak Cipta © Hak Cipta 2024 Fortune Rabbit
Didukung oleh WordPress | Tema Merkurius
id_IDIndonesian