Kebijakan Anti Pencucian Uang

Di https://fortunerabbit-th.com/, kami menyadari pentingnya memerangi pencucian uang dan aktivitas pendanaan ilegal lainnya. Untuk tujuan ini, kami telah merancang dan menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penggunaan layanan kami untuk mencuci uang atau dukungan aktivitas keuangan ilegal.

Tujuan kebijakan:

Kebijakan anti pencucian uang kami bertujuan untuk:

Mencegah dan mendeteksi penggunaan layanan kami dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan kegiatan ilegal.
Mematuhi hukum dan peraturan yang relevan baik di Thailand maupun hukum internasional.
Meningkatkan kesadaran dan melatih karyawan kami tentang anti pencucian uang dan cara mencegahnya.

Langkah dan tindakan:

Untuk mematuhi kebijakan ini Kami telah mengambil langkah dan tindakan berikut:

Verifikasi Identitas Pelanggan (KYC): Kami memeriksa dan memverifikasi identitas setiap pelanggan sebelum memberikan layanan.
PELACAKAN TRANSAKSI: Terus memantau dan melacak transaksi untuk mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan.
Melaporkan transaksi mencurigakan: Melaporkan transaksi mencurigakan kepada regulator atau otoritas regulasi terkait.
Pelatihan karyawan: Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai kebijakan dan prosedur anti pencucian uang.

Kontak dan informasi tambahan:

Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin informasi lebih lanjut tentang kebijakan anti pencucian uang kami, silakan hubungi kami.

Dengan menggunakan layanan kami, Anda memahami dan menyetujui kebijakan anti pencucian uang kami. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami untuk mencegah dan melawan pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal.