Política contra lavagem de dinheiro

  • Prevenir e detectar a utilização dos nossos serviços em atividades relacionadas com lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilegais.
  • Cumpra as leis e regulamentos relevantes da Tailândia e do direito internacional.
  • Conscientizar e treinar nossos funcionários sobre o combate à lavagem de dinheiro e como preveni-lo.
  1. Verificação de identidade do cliente (KYC): Verificamos e verificamos a identidade de cada cliente antes de fornecer serviços.
  2. RASTREAMENTO DE TRANSAÇÕES: Monitoramento e rastreamento contínuo de transações para detectar comportamentos incomuns ou suspeitos.
  3. Relatando transações suspeitas: Relatar transações suspeitas à autoridade reguladora ou reguladora relevante.
  4. Treinamento de funcionário: Fornecer treinamento regular aos funcionários sobre políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
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