Política contra lavagem de dinheiro

No https://fortunerabbit-th.com/ , reconhecemos a importância do combate ao branqueamento de capitais e outras atividades ilegais de financiamento. Para tal, concebemos e implementámos uma política de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) que visa prevenir e detetar a utilização dos nossos serviços para branqueamento de capitais ou apoiar atividades financeiras ilegais.

Objetivos da política:

Nossa política contra lavagem de dinheiro visa:

Prevenir e detectar a utilização dos nossos serviços em atividades relacionadas com lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilegais.
Cumpra as leis e regulamentos relevantes da Tailândia e do direito internacional.
Conscientizar e treinar nossos funcionários sobre o combate à lavagem de dinheiro e como preveni-lo.

Etapas e medidas:

Para cumprir esta política Tomamos as seguintes medidas e medidas:

Verificação de identidade do cliente (KYC): Verificamos e verificamos a identidade de cada cliente antes de fornecer serviços.
RASTREAMENTO DE TRANSAÇÕES: Monitoramento e rastreamento contínuo de transações para detectar comportamentos incomuns ou suspeitos.
Relatando transações suspeitas: Relatar transações suspeitas à autoridade reguladora ou reguladora relevante.
Treinamento de funcionário: Fornecer treinamento regular aos funcionários sobre políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

Contato e informações adicionais:

Se você tiver alguma dúvida ou quiser obter mais informações sobre nossa política contra lavagem de dinheiro, por favor, entre em contato conosco.

Ao utilizar nossos serviços, você entende e concorda com nossa política contra lavagem de dinheiro. Obrigado por cooperar connosco na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de atividades ilegais.